МЕНЮ

Tullitoiminnasta ja tullivalvonnasta aiheutuvien riskien tunnistamiseksi analysoidaan valtava tietokerros. Tullivirkailijat käyttävät tulliviranomaisten saatavilla olevia tietolähteitä.

Tietolähteet, joita tullivirkailijat tunnistavat riskejä varten

  • toimitettujen, rekisteröityjen ja toteutettujen sähköisten kopioiden tietokanta DT;
  • tavaroiden suuntaa koskevien elektronisten ilmoitusten tietokannat;
  • tullausarvoilmoitusten sähköisten kopioiden tietokanta (TPA) ja tullausarvon mukautukset (CCC);
  • tullihyvitysmääräysten elektronisten kopioiden tietokanta (TPO);
  • alustavat tietokannat;
  • tietokannat kansainvälisten kuljetusvälineiden saapumisesta Venäjän federaatioon;
  • kansainvälisen kuljetuksen moottoriajoneuvojen tietokannat;
  • tietokannat tosiasiallisesta tavaroiden viennistä;
  • NSI: n elektroniset hakukirjat;
  • elektronisten lehtien tietokannat;
  • keskusrekisteri yhteisöistä FEA (TSRSVED);
  • tietojenvaihto tietokanta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) kanssa;
  • Ukrainan valtion tullilaitoksen (Ukrainan GTS) kanssa vaihdettavat tietokannat;
  • tietokannat tietojenvaihdosta Kazakstanin tasavallan valtion tuloministeriön kanssa;
  • Valkovenäjän tasavallan valtion tullikomitean kanssa vaihdettavat tietokannat;
  • tietokannat tietojenvaihdosta Kiinan kansantasavallan tullihallinnon kanssa;
  • tietokannat tietojenvaihdosta muiden ulkomaisten maiden tulliviranomaisten kanssa (asiaankuuluvien sopimusten tekemiseen asti)
  • EU: n ulkomaankaupan tietokannat;
  • IVY-maiden ulkomaankaupan tietokannat;
  • tietokannat IMF: n ulkomaankaupan perusteella;
  • YK: n ulkomaankaupan tietokannat (Comtrade);
  • kansainvälisen kaupan tietokannat;
  • tietokanta tapahtumapasseista;
  • keskusvaluutan valvontatietokanta;
  • näytteet valtuutettujen pankkien ja muiden toimivaltaisten viranomaisten leimojen leimoista, joita käytetään valuutan valvontaan ja ulkomaankaupan vaihtokauppojen toteuttamisen valvontaan;
  • tiedonvaihtotietokannat ministeriöiden, liittovaltion yksiköiden ja virastojen sekä muiden organisaatioiden kanssa (asianmukaisten sopimusten ollessa tehty);
  • tietokannat, jotka sisältävät tietoa rikosasioista ja hallinnollisista rikoksista;
  • lainvalvontaviranomaisten yhtenäinen tietokanta tietojen vaihtoa varten henkilöistä ja oikeushenkilöistä, joita epäillään asekaupasta ja salakuljetuksesta;
  • tavaroiden tuottajien, ulkomaisen taloudellisen toiminnan kohteiden, kuljetusyhtiöiden ja muiden tavaroiden ulkomaankauppaan liittyvien organisaatioiden ja niiden ammattiyhdistysten (yhdistysten) tulliviranomaisille toimittamat hintatiedot;
  • Itsenäisesti luodut tietokannat;
  • paperikantajat DT, TD, DTS, KTS, tullitarkastusten (tarkastusten) säädökset sekä kaupalliset ja kuljetusasiakirjat;
  • operatiiviset tiedot;
  • kansalaisten ja oikeushenkilöiden vetoomukset ja valitukset;
  • pyynnöt ja tiedot muilta valtion sääntelyelimiltä, ​​paikallisilta viranomaisilta ja julkisilta yhdistyksiltä;
  • valtion valtaa edustavien liittovaltion ja paikallisten edustajien edustajien pyynnöt;
  • tiedotusvälineistä saadut tiedot;
  • operatiivisen etsinnän tuloksena saadut tiedot;
  • rikos- ja hallinnollisten rikkomusten tutkinnan tuloksena saadut tiedot;
  • tulliviranomaisten tarkastusten tuloksena annettujen säädösten sisältämät tiedot;
  • ulkomaisen taloudellisen toiminnan subjektien vapaaehtoisesti tarjoamat tiedot;
  • Venäjän federaation tulli- ja ulkomaista taloudellista toimintaa koskevissa säädöksissä olevat tiedot;
  • tarkastus- ja tarkastusjärjestelmien avulla saadut tiedot;
  • muut tietolähteet, mukaan lukien omat analyyttiset materiaalit, tiedot riippumattomista tietolähteistä, tavaranvalmistajien hinnastot, hinnastot, analyysi markkinaolosuhteet, Internet-tietoverkon tiedot.

Tietojen analysointi suoritetaan pääsääntöisesti tulliviranomaisten yksiköiden toiminta-alueiden mukaan ja tavaroiden ja ulkomaisten taloudellisten toimintojen luokitteluun riskiryhmiin kuuluvien vakioperusteiden mukaisesti. Samanaikaisesti käytetään erilaisia ​​menetelmiä, joista voidaan mainita perinteiset matemaattiset ja tilastolliset menetelmät, tavoitemenetelmät, jotka molemmat on kehitetty erityisesti tätä riskiprofiilia varten ja jotka tulliviranomainen on itsenäisesti muotoillut.