Tullitoiminnasta ja tullivalvonnasta aiheutuvien riskien tunnistamiseksi analysoidaan valtava tietokerros. Tullivirkailijat käyttävät tulliviranomaisten saatavilla olevia tietolähteitä.

Tietolähteet, joita tullivirkailijat tunnistavat riskejä varten

toimitettujen, rekisteröityjen ja toteutettujen sähköisten kopioiden tietokanta DT;
tavaroiden suuntaa koskevien elektronisten ilmoitusten tietokannat;
tullausarvoilmoitusten sähköisten kopioiden tietokanta (TPA) ja tullausarvon mukautukset (CCC);
tullihyvitysmääräysten elektronisten kopioiden tietokanta (TPO);
alustavat tietokannat;
tietokannat kansainvälisten kuljetusvälineiden saapumisesta Venäjän federaatioon;
kansainvälisen kuljetuksen moottoriajoneuvojen tietokannat;
tietokannat tosiasiallisesta tavaroiden viennistä;
NSI: n elektroniset hakukirjat;
elektronisten lehtien tietokannat;
keskusrekisteri yhteisöistä FEA (TSRSVED);
tietojenvaihto tietokanta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) kanssa;
Ukrainan valtion tullilaitoksen (Ukrainan GTS) kanssa vaihdettavat tietokannat;
tietokannat tietojenvaihdosta Kazakstanin tasavallan valtion tuloministeriön kanssa;
Valkovenäjän tasavallan valtion tullikomitean kanssa vaihdettavat tietokannat;
tietokannat tietojenvaihdosta Kiinan kansantasavallan tullihallinnon kanssa;
tietokannat tietojenvaihdosta muiden ulkomaisten maiden tulliviranomaisten kanssa (asiaankuuluvien sopimusten tekemiseen asti)
EU: n ulkomaankaupan tietokannat;
IVY-maiden ulkomaankaupan tietokannat;
tietokannat IMF: n ulkomaankaupan perusteella;
YK: n ulkomaankaupan tietokannat (Comtrade);
kansainvälisen kaupan tietokannat;
tietokanta tapahtumapasseista;
keskusvaluutan valvontatietokanta;
näytteet valtuutettujen pankkien ja muiden toimivaltaisten viranomaisten leimojen leimoista, joita käytetään valuutan valvontaan ja ulkomaankaupan vaihtokauppojen toteuttamisen valvontaan;
tiedonvaihtotietokannat ministeriöiden, liittovaltion yksiköiden ja virastojen sekä muiden organisaatioiden kanssa (asianmukaisten sopimusten ollessa tehty);
tietokannat, jotka sisältävät tietoa rikosasioista ja hallinnollisista rikoksista;
lainvalvontaviranomaisten yhtenäinen tietokanta tietojen vaihtoa varten henkilöistä ja oikeushenkilöistä, joita epäillään asekaupasta ja salakuljetuksesta;
tavaroiden tuottajien, ulkomaisen taloudellisen toiminnan kohteiden, kuljetusyhtiöiden ja muiden tavaroiden ulkomaankauppaan liittyvien organisaatioiden ja niiden ammattiyhdistysten (yhdistysten) tulliviranomaisille toimittamat hintatiedot;
Itsenäisesti luodut tietokannat;
paperikantajat DT, TD, DTS, KTS, tullitarkastusten (tarkastusten) säädökset sekä kaupalliset ja kuljetusasiakirjat;
operatiiviset tiedot;
kansalaisten ja oikeushenkilöiden vetoomukset ja valitukset;
pyynnöt ja tiedot muilta valtion sääntelyelimiltä, paikallisilta viranomaisilta ja julkisilta yhdistyksiltä;
valtion valtaa edustavien liittovaltion ja paikallisten edustajien edustajien pyynnöt;
tiedotusvälineistä saadut tiedot;
operatiivisen etsinnän tuloksena saadut tiedot;
rikos- ja hallinnollisten rikkomusten tutkinnan tuloksena saadut tiedot;
tulliviranomaisten tarkastusten tuloksena annettujen säädösten sisältämät tiedot;
ulkomaisen taloudellisen toiminnan subjektien vapaaehtoisesti tarjoamat tiedot;
Venäjän federaation tulli- ja ulkomaista taloudellista toimintaa koskevissa säädöksissä olevat tiedot;
tarkastus- ja tarkastusjärjestelmien avulla saadut tiedot;
muut tietolähteet, mukaan lukien omat analyyttiset materiaalit, tiedot riippumattomista tietolähteistä, tavaranvalmistajien hinnastot, hinnastot, analyysi markkinaolosuhteet, Internet-tietoverkon tiedot.

Tietojen analysointi suoritetaan pääsääntöisesti tulliviranomaisten yksiköiden toiminta-alueiden mukaan ja tavaroiden ja ulkomaisten taloudellisten toimintojen luokitteluun riskiryhmiin kuuluvien vakioperusteiden mukaisesti. Samanaikaisesti käytetään erilaisia menetelmiä, joista voidaan mainita perinteiset matemaattiset ja tilastolliset menetelmät, tavoitemenetelmät, jotka molemmat on kehitetty erityisesti tätä riskiprofiilia varten ja jotka tulliviranomainen on itsenäisesti muotoillut.