Kuinka valuuttavalvonta suoritetaan vuonna 2022

Jos päätät sopimus ulkomailla asuvan kanssa yli 3 000 000 ruplaa, sinulla on velvollisuus siirtää valtuutetulle pankille tiedot tehdystä sopimuksesta, nimittäin sopimuksen päivämäärä, sopimuksen numero, summa, tiedot vastapuolesta.

01.03.2018 asti tiedot ulkomaanvaluuttakaupoista otettiin huomioon tapahtumapasseissa. Kaupan passi jokaiselle yli 50 000 dollarin arvoiselle kansainväliselle sopimukselle. Valuutanvalvontamenettely suoritettiin liittovaltion lain nro 173-FZ ja Venäjän keskuspankin ohjeen nro 138-I mukaisesti.

01.03.2018 alkaen kauppapassi poistettiin sen tullessa voimaan Venäjän federaation keskuspankin ohje nro 181-I, päivätty 16.08.2017, jossa vahvistetaan muita vienti- ja tuontitoimintojen sääntelyä koskevia vaatimuksia.

Uudet säännöt muuttivat vuorovaikutusta pankkien kanssa ja nopeuttivat selvitysten suorittamista vastapuolten kanssa, minkä seurauksena muutoksia tapahtui, muutama niistä on lueteltu alla:

• Asiakirjat käsitellään nopeammin. Aikaisemmin tapahtumapassin antaminen kesti 3 päivää + sen lähettäminen asukkaalle 2 päivää. Nyt pankki rekisteröi sopimuksen yhden työpäivän kuluessa.
• Vähentynyt rekisteröintikielto. Sopimuksen täyttämisen vaatimukset ovat alentuneet, mutta velvoitteiden täyttämispäivämäärän ilmoittaminen sopimuksessa on tullut pakolliseksi.
• Ohjauksen kynnysarvoa muutettu. Aiemmin se oli 50 000 dollaria. Uusien sääntöjen mukaan 3 000 000 ruplan jälkeiset tapahtumat ovat rekisteröinnin alaisia, mikä on tietysti huonompaa kuin ennen.
• Valuuttavalvonnan taakka jaettiin uudelleen luottolaitokselle. Tämä vähentää riskiä, ​​että osallistujalle määrätään seuraamuksia. FEA.

Miten ulkomaankauppasopimuksia valvotaan nyt?

Sen sijaan, että myöntäisivät tapahtumapassin, pankit rekisteröivät nyt sopimuksen ja luovuttavat sen  UNK - yksilöllinen sopimuksen numeroItse asiassa tämä on sama numerosarja, joka oli tapahtumapassissa. UNK-numero on koodattu, ja viemällä hiiren haluamasi osan päälle näet vihjeitä selityksineen.  XX  XX   XXXX / XXXX / XXXX / Х / Х

Kaikki tapahtumat ovat valuuttavalvonnan alaisia, mutta raportointimenettely vaihtelee yhteyden tyypin ja hinnan mukaan.

Jos tuonti- tai vientisopimus ei ylitä 200 tuhatta ruplaa, sitä ei tarvitse rekisteröityä ja toimittaa alkuperäistä pankille. Valuuttatapahtumasta ei myöskään vaadita varmennetta, riittää, kun annat koodin, mutta jotkut pankit kuitenkin pyytävät ulkomaisia ​​taloustoimia harjoittajia antamaan varmenteen, koska tämä on kätevä yhtenäinen tapa toimittaa tietoja pankille. Pankilla on kuitenkin oikeus pyytää asiakirjoja, jos epäilyksiä ilmenee tai se saa pyynnön keskuspankilta.

Tuonti- ja vientisopimuksille, joiden arvo on 200 tuhatta - 3 000 000 ruplaa, yksilöllistä numeroa ei anneta. Pankkiin on lähetettävä mikä tahansa asiakirja, jonka avulla voit laittaa toimintakoodin muistiin. Se voi olla sopimus, sopimuksen liite, lasku, asiakirja, lasku, muut tapahtumaan liittyvät asiakirjat. On parempi tarkistaa tarkka luettelo huoltopankista.

Vientisopimuksilla, joiden arvo on 3 000 000 - 6 000 000 RUB, on samanlaiset vaatimukset. Sopimus tai muu asiakirja toimitetaan pankille, mutta sopimusta ei rekisteröidä.

Yli 6 000 000 ruplan tuonti- ja vientisopimuksille UNC:n rekisteröinti ja toimeksianto sekä SPD:n toimittaminen ovat edellytyksiä. Vaatimukset ovat samat kuin tuontisopimuksille, joiden arvo on yli 3 miljoonaa ruplaa.

Yhteystietojen rekisteröinti ja ylläpitomenettely

1. Sopimuksen rekisteröintiä haetaan pankin muodossa.
   • Asukkaan tulee rekisteröidä valuuttakauppasopimus seuraavien ehtojen mukaisesti
     • Valuutan siirto ulkomaisesta henkilöstä -15 arkipäivää ilmoittautumispäivästä
     • Arvonalennus ulkomailla asuvan hyväksi - Arvonalennusmääräyksen antamispäivään asti
     • Maksut asukkaan tilin kautta ulkomaisessa pankissa - 30 päivää sen kuukauden jälkeen, jolloin varoja veloitetaan ja hyvitetään
     • Ilmoitettujen tavaroiden tuonti, vienti - Ilmoituksen tullessa tulliviranomaiselle
     • Ilmoittamattomien tavaroiden tuonti, vienti - 15 päivää sen kuukauden viimeisestä päivästä, jona tositteet on toimitettu
     • Työn suorittaminen, palvelujen tarjoaminen, henkisen toiminnan tulosten siirto - 15 päivää sen kuukauden lopusta, jolloin asiakirjat on myönnetty
     • Muut tapaukset - SPD:n toimittamisen ajankohtana
2. Pankki tarkistaa asiakirjat ja rekisteröi sopimuksen 1 arkipäivän kuluessa. Vielä yksi päivä tarvitaan yksilöllisen numeron määrittämiseen sopimukseen.
   • Yhteen sopimukseen voidaan liittää useita UNC:itä, jos se sisältää eri valuuttatransaktioiden ehdot - esimerkiksi lainasopimuksen ja toimitussopimuksen merkkejä.
   • Pankki avaa myös sopimukselle pankkivalvontalomakkeen ja tallentaa sen sähköisesti.
3. Pankki ilmoittaa UNK:n luovuttamisesta - yleensä viestillä henkilökohtaiselle tilillesi. Tästä hetkestä lähtien voit aloittaa sopimuksen työskentelyn.
   • Kun tapahtuma on suoritettu, FEA:n osallistuja raportoi pankille sulkemisasiakirjoineen.